الوثيقة المرجعية

1. مباشر تداول التحقق من استكمال الأوراق – الحساب الفرديal

مواطني دولة الإمارات

نماذج فتح الحساب :
نموذج فتح حساب مُوقع من قِبل العميل

وثائق إثبات الشخصية :

  • صورة عن جواز السفر. صورة عن الهوية الوطنية (مع صورة شخصية).

وثائق أخرى :

كشف حساب بنكي (أو شهادة حساب مصرفي مُوضح بها الرقم الدوليIBAN ) على أن لا يكون أقدم من 3 أشهر

المقيمين في دولة الإمارات

نماذج فتح الحساب :
نموذج فتح حساب مُوقع من قِبل العميل

وثائق إثبات الشخصية :

  • نموذج فتح حساب مُوقع من قِبل العميل

وثائق أخرى :

كشف حساب بنكي (أو شهادة حساب مصرفي مُوضح بها الرقم الدوليIBAN ) على أن لا يكون أقدم من 3 أشهر

المقيمين خارج دولة الإمارات

نماذج فتح الحساب :
نموذج فتح حساب مُوقع من قِبل العميل

وثائق إثبات الشخصية :

  • صورة عن جواز السفر – مُصدقة من قبل كاتب العدل صورة عن أي هوية أخرى (مع صورة شخصية) إثبات توقيع من أحد البنوك – مصدقة من قبل كاتب العدل

وثائق أخرى :

كشف حساب بنكي (أو شهادة حساب مصرفي مُوضح بها الرقم الدوليIBAN ) على أن لا يكون أقدم من 3 أشهر

ملاحظة: إذا كان العميل يقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ويرغب في تقديم المستندات، يجب تصديق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى “مباشر”.

2. مباشر تداول التحقق من استكمال الأوراق – حساب الشركات

المتطلبات

  • طلب فتح حساب الشركات
  • شهادة تأسيس أو شهادة السجل التجاري أو صك ملكية.
  • عقد التأسيس (ويشترط فيه عدم ممانعة الاستثمار عن طريق الوسطاء الماليين) والنظام الأساسي.
  • رسالة من مجلس الإدارة لتفويض شخص من الشركة لفتح الحساب واستكمال الأوراق المطلوبة.
  • قائمة بالأشخاص المعتمد توقيعهم (المعتمدون من أجل التداولات وسحب المبالغ) أو وكالة تحدد شخص معين للتوقيع بالنيابة عن العميل.
  • بطاقات تعريفية للشخص المفوض.
  • نسخة من كشوفات الحساب الخاصة بالشركة مدققة إن وجب، أو نسخة من كشوفات الحساب الخاصة بالشركة غير المدققة المصدقة من قبل مجلس الإدارة (في حال طلب العميل حساب الهامش أو خدمة التوصيل قبل الدفع يتوجب عليه تزويدنا بكشف حساب مدته سنتين)

التصديق على النسخ

  • يجب تصديق جميع النسخ المذكورة أعلاه من قبل المدقق الداخلي للعميل أو الشخص المفوض بالتوقيع مع ختم شوهد الأصل من قبل موظف مباشر للخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك يجب على العملاء التوقيع على اتفاقية التداول مع العميل الخاصة بدو تريد. في حال عدم مقابلة العميل وجها لوجه يطبق التالي:
  • في حال عدم تمكن العميل على من تزويد مباشر تداول بالمستندات الأصلية المطلوبة (مثل إرسال الأوراق المطلوبة بالبريد دون رؤيتنا للأصل)، سيتوجب عليه تصديق الأوراق من قبل أحد الأشخاص المعتمدين
  1. محامي
  2. كاتب عدل
  3. محاسب قانوني
  4. مسؤول في وزارة حكومية
  5. مسؤول في سفارة أو قنصلية
  6. مسؤول في مؤسسة مالية مرخصة أو إحدى مشتقاتها